Telegram已成为跨境犯罪的重要工具，其加密特性与虚拟货币的结合催生了新型犯罪模式。主要特征和治理措施如下：

一、犯罪运作特征

1. 加密通讯隐匿犯罪

犯罪团伙利用Telegram的端到端加密功能建立私密群组，通过“阅后即焚”销毁证据，同时以“担保平台”（如好旺担保）提供非法交易信用背书。2025年5月，Telegram一次性封禁上万个涉赌频道，重创华语圈最大黑灰产市场。

2. 虚拟货币洗钱链条

资金通过泰达币（USDT）等稳定币跨链兑换，利用匿名区块链地址分流赃款。犯罪集团招募“”人员线下购买黄金、转移资产，形成“线上-虚拟币结算-实物洗钱”闭环。2022年某团伙通过此模式洗钱120亿元，涉及63人被捕。

3. 公民信息非法利用

通过Telegram贩卖的快递、网购等泄露数据超40万条，犯罪分子向精准人群群发广告。2019年熊某案显示，3万余名用户接收过此类非法短信。

二、监管与打击措施

1. 平台治理升级

Telegram于2024年9月新增聊天举报功能，用户可标记非法内容；2025年开展专项清理，封禁“好旺担保”等头部犯罪枢纽。但跨境执法仍存挑战，法国曾因平台拒提供解密数据逮捕其CEO。

2. 国内司法惩戒

刑事责任：参与者可能构成帮助络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2023年某“”团伙转移千万元赌资，5人获刑；2024年黄某因架设GOIP设备助赌被判刑。

联合惩戒：2024年12月实施的《电信网络诈骗惩戒办法》规定，非法出借账户者将受限银行非柜面业务、支付功能，并纳入信用黑名单。

三、风险警示

未成年人易被高薪兼职诱骗成为犯罪“工具人”。警方提示需警惕密聊猫、纸飞机（Telegram）等软件，避免卷入“帮信罪”。公民如遇可疑链接或短信，应向公安部网络违法犯罪举报网站提交线索。

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